ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਅਰਬਨ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (SUCC) ਅਤੇ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਮੇਤ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੈਨੇਜਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਿਤਿਨ ਬੀਰਮਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਜਨਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ
ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਗੁਗੁਲੋਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ SUCC ਅਤੇ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ।
ਇੰਝ ਦਿੱਤਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਈ-ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਔਨਲਾਈਨ ਕਢਵਾਏ ਗਏ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਖਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।
ਇੰਝ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਪੁਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਤਿਨ ਬੀਰਮਲ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਕ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਆਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਹਾਇਕ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਬਦਲੋ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
